泰国明星模特Boom涉嫌洗钱案被捕

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小编:皇家国际:泰国明星模特Boom涉嫌以投资比特币虚拟货币,联合其他犯罪嫌疑人欺诈外籍男子巨款一案于8月9日被警方逮捕,目前警方正在深入调查Boom的资金流向。

Boom被捕
皇家国际:泰国明星模特Boom涉嫌以投资比特币虚拟货币,联合其他犯罪嫌疑人欺诈外籍男子巨款一案于8月9日被警方逮捕,目前警方正在深入调查Boom的资金流向。
 
据警方透露,在审讯过程中,Boom一直坚称自己是清白的,从未没有欺诈外籍人士钱财,并称涉案查获的账户是自己哥哥在使用,但警方对此供词并不予以采纳,已下令将其暂时收押,且目前处于调查阶段,不予以保释,将等待法院开庭审讯。
 
此外,法院将对另外5-6名涉案嫌疑人签发逮捕令,警方怀疑他们同样涉嫌欺诈和洗钱一案。
 
指控Boom的外籍男子表示,在2017年7月-12月期间,Boom邀约他购买公司股份,以投资比特币等虚拟货币业务,但他投入大量资金后,迟迟未能得到任何分红,也没获邀参加过任何股东会议,甚至发现嫌疑人所说的公司根本没有经营任何有关虚拟货币买卖的业务。

目前警方通过调查获知,所述的公司均有3家,分别是在泰国以及香港投资注册,但具体情况还需警方进一步调查取证。
 

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