缅甸有可能重返洗钱观察名单

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小编:专家表示由于缅甸迄今为止未能实施和执行适当的保障措施,很有可能重返国际洗钱观察名单中的高风险国家的行列。他们警告说,明年缅甸很可能会重新回到(FATF)编制的灰名单,这

专家表示由于缅甸迄今为止未能实施和执行适当的保障措施,很有可能重返国际洗钱观察名单中的高风险国家的行列。他们警告说,明年缅甸很可能会重新回到(FATF)编制的“灰名单”,这有可能会使得国际银行的投资意愿降低,也会使得美国有更多杠杆来实施金融限制。

FATF国际组织总部位于巴黎,根据缅甸取得的进展,2016年6月将缅甸从反洗钱和金融反恐弱势能力名单中剔除。去年亚太洗钱问题小组(APG)的一份报告中指出,缅甸仍存在很多问题,特别是在执行层面,在银行业和非银行金融机构管理中缺乏对高风险问题的识别,本地银行没有采用风险模型。
 

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